GRUPO ZULIANO, C.A. RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2025
Fecha de publicación: 3 de julio de 2025 GRUPO ZULIANO, C.A. RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2025 DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2025 La Asamblea ordinaria de Accionistas de GRUPO ZULIANO, C.A., celebrada con fecha treinta (30) de mayo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 85,51 % de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones Primero. Resultó aprobada por mayoría de las acciones representadas, el informe de la Junta Directiva y el Balance general consolidado y demás estados de situación financiera presentados por la Junta Directiva correspondientes a su actuación durante el ejercicio económico comprendido entre 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025, basándose en la opinión favorable de los comisarios y de los auditores externos., absteniéndose de votar los administradores presentes. Segundo. La Asamblea de Accionistas aprobó, la designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período 2025-2027. Directores Principales: Sr. Oscar Grossmann Zamora, Daniel Finol Wardrop, Gerardo González Nagel, Christian H. Guilliod Troconis y Ernesto Ignacio Muchacho Rothaug. Directores Suplentes: Sr. Ramón Muchacho Armas, Ana Isabel Kondrat Burgaña, José Rafael Fuentes Monasterio, Diego Almandoz Chagin, Daniel Enrique Finol Pérez, Reinaldo Gabaldón Berti y Carmelo Haddad López. Tercero. Resultó aprobada por mayoría de las acciones representadas, la designación de los comisarios Principales Lic. Williams Gregorio Jordán y Lic. José Gerardo Chacín y comisarios Suplentes Lic. Amaya K. Briner, y Lic. Nervis Nila Nava, para el ejercicio económico que finaliza el 28 de febrero de 2026. Regresar
CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 12 DE JUNIO DE 2025
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2025 CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 12 DE JUNIO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 12 DE JUNIO DE 2025 Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2025 a las 10:00 am, en la siguiente dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PRIMERO: Aprobar, improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estados Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2024, con vista al informe de los Comisarios SEGUNDO: Considerar sobre la elección de los auditores externos a partir del próximo ejercicio económico. TERCERA: Elección de dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes para el periodo 2024- 2025 y fijarles su correspondiente remuneración. CUARTA: Considerar acerca de la propuesta de modificación de los artículos 15, 16, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales de la empresa. NOTA: Se participa a los señores accionistas que la documentación relacionada con esta Asamblea está a su disposición a partir de la presente fecha, en las Oficinas de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, S.A. (Banco Universal), ubicadas en la Av. Alameda, Urbanización San Bernardino, Edificio Banco Venezolano de Crédito, Piso 8, Caracas y en las Oficinas de la compañía situadas en Av. Lisandro Alvarado, Fundo La Guacamaya, Sector C-04, Calle de Servicio. Valencia, Estado Carabobo. Dicha Asamblea se constituirá con un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compañía y que los instrumentos que acrediten la representación de quienes actúen como apoderados, salvo que se trate del Presidente o Administradores únicos de los accionistas, deben ser consignados por ante las Oficinas del Agente de Traspaso en la dirección antes indicada o presentados al momento de la celebración de la Asamblea LA JUNTA DIRECTIVA Caracas, 24 de Mayo de 2025 Regresar
ALALZA INVERSIONES, C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2025 ALALZA INVERSIONES, C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025 CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025 CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 06 DE JUNIO DE 2025 Nosotros, DANIEL BERCONSKY DA RUOS, titular de la cedula de identidad N° V-25.530.369 y OSCAR DOVAL GARCÍA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.502.416, domiciliados en la ciudad de Caracas, en nuestro carácter de Presidente y Director Principal, respectivamente de la sociedad mercantil ALALZA INVERSIONES, C.A., debidamente inscrita por ante Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital en fecha 17 de marzo de 2022, bajo el No. 7, Tomo 350-A-Sgdo de los Libros que lleva dicho Registro, a los fines de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas la cual tiene pautado la cual se llevará a cabo el día viernes (06) de junio de 2025, hora 10,00 am mediante la herramienta Google Meet , con la finalidad de deliberar y aprobar los siguientes puntos: • Primero: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2024. • Segundo: Aprobación del Informe del Comisario DANIEL BERCONSKY DA RUOS Alalza Inversiones <alalzainversiones.info@gmail.com> Regresar
GRUPO ZULIANO C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 30 DE MAYO DE 2025
Fecha de publicación: 19 de mayo de 2025 GRUPO ZULIANO C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 30 DE MAYO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL 30 DE MAYO DE 2025 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta Directiva, se convoca a los accionistas de GRUPO ZULIANO C.A., a reunirse en asamblea ordinaria, a realizarse el viernes 30 de mayo de 2025, a las 11:00 a.m., en el salón Mocan del Hotel Kristoff, ubicado en la Avenida 8 (Santa Rita) con calle 68, No.68-48, de la ciudad de Maracaibo, con el fin de considerar y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO. Discutir y aprobar o modificar el informe de la Junta Directiva y los estados de situación financiera al 28 de febrero de 2025, con vista de los informes de los Comisarios y de los auditores externos. SEGUNDO. Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2025-2027 y fijarles la remuneración por su asistencia a las reuniones de esta. TERCERO. Nombrar los Comisarios principales y sus suplentes y fijarles la remuneración correspondiente a quienes ejerzan el cargo. Maracaibo, 15 de mayo de 2025. Por la Junta Directiva Gerardo González Nagel Presidente Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por simple carta. Los estados financieros auditados, el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2025, estarán a la disposición de los accionistas en las oficinas y en la página web de la compañía www.grupozuliano.com.ve. Regresar
PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A. RESULTADO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 7 de abril de 2025 PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A. RESULTADO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2025 La Asamblea Ordinaria de Accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día treinta y uno (31) de marzo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 98,87% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones. Primero. Se aprobó por unanimidad el informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros debidamente auditados con vistas al informe de los Comisarios del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, concluyeron que dichos Estados Financieros reflejan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación de la compañía, vistos los resultados alcanzados, se propuso decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 57.058.848,54 a ser pagados en esa moneda, que por acción representaría la cantidad de Veintitrés Bolívares con Treinta y ocho mil cuatrocientas Ochenta Diezmilésimas de Céntimos (Bs 23,3848), con previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) y delegar en la Junta Directiva la realización de todos los trámites necesarios para el pago del dividendo mencionado, así como la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo, dando cumplimiento a la normativa especial dictada por la Superintendencia Nacional de Valores. Segundo. – Se aprobó por unanimidad el cambio del domicilio principal de la sociedad mercantil a la siguiente dirección: Calle Don Pedro Grases (antes Calle Los Chaguaramos), entre Avenida Blandin y Avenida Don Eugenio Mendoza, Torre La Castellana, Piso 14, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela. Tercero. Fue aprobado por unanimidad el cambio de régimen de firmas de la Junta Directiva, para que cada uno de ellos puedan actuar conjunta o separadamente en todos los actos concernientes de la empresa; y, en consecuencia, se aprobó modificar la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo-Estatutario de la empresa Caracas 31/03/2025 Regresar
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 2 de abril de 2025 BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 En Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en Caracas el día 27 de marzo de 2025, a las 10:00 a.m., previa convocatoria de conformidad con la ley, encontrándose presentes o representadas el 98,99% de las 3.647.133.702 acciones que forman el Capital del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, se aprobaron los siguientes puntos: PRIMERO: Se aprobó por mayoría el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 31 de diciembre de 2024, con vista de los Informes de la Junta Directiva, de los Auditores Externos, así como de los Comisarios. SEGUNDO: Se aprobó por mayoría de los accionistas presentes o representados en la Asamblea, un dividendo en efectivo por la cantidad de BOLIVARES UNO CON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE CIENMILLONÉSIMAS (Bs.1,19234654729), por acción emitidas y en circulación, el cual será distribuido a los accionistas, una vez cumplidos los requisitos correspondientes. TERCERO: La Asamblea acordó por mayoría la ratificación de la Sra. Luz Marina Medina Leal como Defensor del Cliente y del Usuario Bancario para un periodo de dos (2) años, contados a partir del 27 de marzo de 2025, todo de conformidad con lo previsto en la Resolución 063.15 emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Regresar
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 1 de abril de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 27 de marzo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, en la cual se encontraban presentes o representadas más del 88,67% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones; Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA, Banco Universal, durante el segundo semestre del año 2024, el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos (Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados), del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno. Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el segundo semestre de 2024. Tercero. Se ratificaron como Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, a las siguientes personas: DIRECTORES PRINCIPALES: León Henrique Cottin, Gonzalo Fernández Mendieta, Fernando Alonso Turiño, Omar Efraín Bello Rodríguez, Carlos Alberto Gorria Garcia, Jaime Pablo Azcoite Leyva y Salvador Francisco Scotti Mata. DIRECTORES SUPLENTES: Luis Alberto Carmona Barbarrusa, Guillermo Juan Suardiaz Roig, Aura Marina Kolster de Parra, Claudio Horacio Mastrangelo Rima, Luis Bach Gómez, Carmen Pérez De Muniain y Antonio Alonso Granada Cuarto. Se ratificaron como Comisarios Principales y Comisarios Suplentes, a los ciudadanos siguientes: Principales: Jose Norberto Da Silva Paz y Masiel Fernandes y Suplentes a los ciudadanos: Miguel Dimas Prato Vásquez y Pedro Luis Sosa Velásquez. Quinto. Se ratificó como Representante Judicial del Banco Provincial, SA Banco Universal, al doctor Rodrigo Egui Stolk y como Representante Judicial Suplente se ratificó al doctor Gustavo Hernández Luján. Fernando Alonso Turiño Presidente Ejecutivo Banco Provincial, S.A., Banco Universal Caracas, 01 de abril de 2025 Regresar
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025
Fecha de publicación: 31 de marzo de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025 De conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y en las Normas relativas a la transparencia de los mercados de valores, hago del conocimiento de la Bolsa de Valores de Caracas que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 27 de marzo de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, y conforme en un todo con las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria, se tomaron las decisiones siguientes: PRIMERO: Se aprobó aumentar el capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, en la cantidad de Bs. 611.000.000,00, de acuerdo a la siguiente especificaciones: a) La cantidad de Bs. 244.400.000,00, mediante el pago de un dividendo en acciones con cargo a fondos disponibles mantenidos por el Banco al cierre del segundo semestre de 2024 en la cuenta de “Superávit Restringido”, Este dividendo en acciones conlleva la emisión de 2.444 millones de nuevas acciones con un valor nominal de Bs. 0,10 cada una, que serían distribuidas entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social del Banco Provincial. b) La cantidad de Bs. 366.600.000,00, mediante un incremento de capital por ese monto, a ser pagado con aportes en efectivo realizados por los accionistas del Banco. Este incremento de capital estaría representado en 3.666 millones de nuevas acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador y con un valor de Bs. 0,10 cada una, que serían suscritas y pagadas en efectivo por los mismos accionistas en proporción a su participación dentro del capital social del Banco Provincial. SEGUNDO. Se aprobó que Inversiones Baproba C.A., adquiera y pague, en los términos aprobados en la Asamblea Extraordinaria, las fracciones de acciones que se generen con la distribución del dividendo de las 2.444 millones de nuevas acciones nominativas correspondientes al aumento de capital por Bs. 244.400.000,00 con cargo al Superávit Restringido y las fracciones de acciones que puedan generarse con ocasión de la suscripción y pago de 3.666 millones de nuevas acciones a emitirse por concepto del aumento de capital por Bs. 366.600.000,00, a ser pagado en efectivo por los propios accionistas. TERCERO. Se aprobó la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, de acuerdo en un todo con los términos propuestos por el Consejo de Administración en el punto segundo de su informe a esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. CUARTO. Se decretó el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs. 917.263.000,00, con cargo a fondos disponibles mantenidos por el Banco al cierre del segundo semestre de 2024 en la cuenta de “Superávit por Aplicar”, proveniente de utilidades líquidas y recaudadas en ejercicios anteriores. Este dividendo en efectivo representa para el accionista el pago de Bs.0,1310375714 por cada acción en tenencia, tomando como base el capital actual del Banco, el cual asciende a la cantidad de Bs. 700.000.000,00), representado en 7.000 millones de acciones con un valor nominal de Bs. 0,10 cada una. QUINTO: Se delegaron en el Consejo de Administración del Banco las siguientes facultades: a) En cuanto al pago del dividendo correspondiente a los 2.444 millones de nuevas acciones correspondientes al aumento de capital por la cantidad de Bs. 244.400.000,00, con cargo a la cuenta Superávit Restringido, la facultad de fijar la “Fecha Límite de Transacción con Beneficio” y la “Fecha Efectiva de Registro del Beneficio” (fecha de pago del dividendo en acciones). b) En cuanto al proceso de suscripción y pago de los 3.666 millones de nuevas acciones correspondientes al aumento de capital en efectivo por Bs. 366.600.000,00, la facultad para fijar la “Fecha Límite de Transacción con Beneficio“; la “Fecha de inicio del derecho de suscripción” y la “Fecha de pago de estas acciones”. c) En cuanto al pago del dividendo en efectivo por la cantidad de Bs. 917.263.000,00 con cargo a la cuenta de Superávit por Aplicar, la facultad de fijar la “Fecha Límite de Transacción con Beneficio” y la “Fecha Efectiva de Registro del Beneficio” (fecha de pago del dividendo en efectivo), con la obligación a cargo del Consejo de Administración de cumplir, en cuanto a esas delegaciones, con lo establecido en las “Normas Relativas a la Información sobre Pago de Dividendos que deben suministrar las Empresas que hacen Oferta Pública de sus Acciones”. En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2025 se dejó constancia, como así se refleja en el acta 183, que el aumento de capital del Banco Provincial, S.A., Banco Universal y la modificación del artículo 4 de sus Estatutos Sociales, aprobados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, solo podrán realizarse una vez que se solicite y obtenga de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario las autorizaciones necesarias para ello, previa opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero (OSFIN), conforme a lo establecido en los literales d) y g), del numeral 6 y del último aparte del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Atentamente Fernando Alonso Turiño Presidente Ejecutivo Banco Provincial, S.A., Banco Universal Regresar
INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A ( AHORA INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A. ) RESULTADO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de publicación: 2 de enero de 2025 INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A ( AHORA INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A. ) RESULTADO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 202 HECHO DE IMPORTANCIA INFORMACIÓN AL MERCADO DECISIÓN ADOPTADA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A., (Antes INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.), celebrada en fecha veintiséis (26) de diciembre de 2024, a las 11:00 a.m., al encontrarse presentes más del 82% de las acciones que componen el capital social, se adoptó la siguiente decisión: Único: Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, la ratificación del cambio de la denominación social de la empresa a Invaca Investment Company S.A.C.A., y la consecuente modificación de la Cláusula Primera de los estatutos sociales, en los siguientes términos: “PRIMERA: La sociedad se denominará Invaca Investment Company, S.A.C.A., pudiendo utilizar dicho nombre, en todos sus actos, membretes y propagandas.”. Igualmente, se aprobó como lema de la compañía: “Inmuebles, Valores y Capitales” Regresar
INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A ( AHORA INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A. ) RESULTADO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 HORA 11:30 AM
Fecha de publicación: 2 de enero de 2025 INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A ( AHORA INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A. ) RESULTADO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 HORA 11:30 AM HECHO DE IMPORTANCIA INFORMACIÓN AL MERCADO DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVACA INVESTMENT COMPANY S.A.C.A (Antes INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.), celebrada en fecha veintiséis (26) de diciembre de 2024, a las 11:30 a.m., al encontrarse presentes más del 82% de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones Primero: Se aprobaron por la mayoría de los accionistas presentes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el primero (1°) de julio de 2023 y el treinta (30) de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios. Segundo: Se aprobó por la mayoría de los accionistas presentes, el dividendo en efectivo a ser repartido entre los accionistas, hasta por la cantidad de doce millones doscientos tres mil seiscientos setenta y seis Bolívares con 43/100 Céntimos (Bs.12.203.676,43) y se delegó en la Junta Directiva la forma, oportunidad y fecha de pago, así como realizar los trámites y notificaciones que deriven de este proceso. Asimismo, se aprobó la autorización a los administradores, para otorgar dividendos ordinarios anticipados a los accionistas, cuando los flujos y disponibilidades de la empresa así lo permitan y se delegó igualmente en la Junta Directiva, la forma, oportunidad y fecha de pago. Tercero: Resultó aprobado por unanimidad de los accionistas presentes la designación del Dr. Juan Cristóbal Carmona y de la abogada Flavia Jennifer D’Ascoli, como Representantes Judiciales de la compañía. Regresar