Categoría: Resultados de Asambleas

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BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 18 de septiembre de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, en la cual se encontraban presentes o representadas más del 85,00% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones; Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA, Banco Universal, durante el primer semestre del año 2025, el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos (Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados), del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno. Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el primer semestre de 2025. Tercero. Se aprobaron los honorarios de los Comisarios Principales y Suplentes correspondientes al primer semestre de 2025. Banco Provincial, S.A., Banco Universal Caracas, 23 de septiembre de 2025 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas Regresar

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A., RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2025 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A., RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 19 de septiembre de 2025, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 93,32 % de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 92,79% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones Primero.  Se aprobó por unanimidad la propuesta que presenta la Junta Directiva “Redimir un total de 52.483 Acciones Comunes “A” y 38.179 Acciones Comunes “B”, para un total de 90.662 Acciones, lo que implica a su vez Reducir el Capital Social Suscrito y Pagado de Mercantil Servicios Financieros, C.A., mediante la disminución del número de Acciones que componen el Capital Social de la Compañía, pasando de 75.825.218 Acciones Comunes “A” a 75.772.735 Acciones Comunes “A”, y de 54.839.088 Acciones Comunes “B” a 54.800.909 Acciones Comunes “B”, para un total de 130.573.644 Acciones Nominativas, todas ellas con valor nominal de Bs.1,00, lo que conlleva a que el Capital Social de Mercantil Servicios Financieros, C.A., se reduzca en la cantidad de Bs.90.662, pasando así de Bs.130.664.306,00 a la cantidad de Bs.130.573.644,00. Asimismo, en virtud de la reseñada reducción, se produce un ajuste del Capital Social Autorizado el cual pasa a ser la cantidad de Bs.261.147.288. Segundo. Resultó aprobada por unanimidad la redacción del Artículo 4 de los Estatutos Sociales   de la Compañía, referido al Capital Social. “Artículo 4.- El Capital Autorizado de la Compañía es de Bs.261.147.288,00). El capital totalmente suscrito y pagado de la Compañía es de Ciento Treinta Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares (Bs.130.573.644,00), dividido en Ciento Treinta Millones Quinientas Setenta y Tres Mil Seiscientas Cuarenta y Cuatro (130.573.644) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Bs.1,00 cada una, las cuales podrán hacerse constar en títulos de una o más acciones y se dividen en dos categorías: a) Acciones Comunes “A”, y b) Acciones Comunes “B”. A. Las acciones comunes “A” son Setenta y Cinco Millones Setecientas Setenta y Dos Mil Setecientas Treinta y Cinco (75.772.735), confieren iguales derechos a sus tenedores y cada una de ellas dará derecho a un voto en las Asambleas. Las acciones comunes “A”, podrán recibir dividendos, tanto en acciones comunes “A”, como en acciones comunes “B”, con cargo a utilidades no distribuidas, con cargo a superávit pagado o con cargo a cualquier otro superávit y se pagarán en proporción al capital enterado en caja por cada una de ellas, y B. Las acciones comunes “B” son Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientas Mil Novecientas Nueve (54.800.909), tienen los siguientes derechos y características: 1) tienen los mismos derechos que las acciones comunes “A”, salvo que su derecho a voto está reducido a un décimo (0,10) por cada acción y solamente para designar los Comisarios y sus Suplentes y aprobar las cuentas presentadas por la Junta Directiva en las Asambleas correspondientes y el mismo porcentaje para formar el quórum en dichas Asambleas, a los solos efectos de la elección de los Comisarios y sus Suplentes y la aprobación de las cuentas; 2) gozarán de los mismos dividendos en efectivo que la Junta o la Asamblea decreten para las acciones comunes “A” y tendrán derecho a las reservas y participarán en los aumentos de capital que se decreten en el futuro, sólo en acciones comunes “B”, con cargo a utilidades no distribuidas, con cargo a superávit pagado o con cargo a cualquier otro superávit y se pagarán en proporción al capital enterado en caja por cada una de ellas. Si una acción se hiciere propiedad de varias personas, la Compañía no estará obligada a inscribir y reconocer sino a una sola, que los propietarios designen como único dueño.” Fuente: Bolsa de Valores de Caracas Regresar

BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 De  conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores y en las Normas relativas a la transparencia de los mercados de valores, hago del conocimiento de la Bolsa de Valores de Caracas que en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día de hoy Caracas, 18 de septiembre de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, y conforme en un todo con las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria, se tomaron las decisiones siguientes: PRIMERO: Se aprobó la modificación del valor nominal actual de la acción del Banco Provincial, aumentando de diez céntimos de bolívar (Bs. 0,10), a la cantidad de diez bolívares (Bs. 10,00). Con el cambio del valor nominal de la acción, en la “fecha de canje” de las acciones se le entregaría al accionista una (1) nueva acción de diez bolívares (Bs. 10,00) por cada 100 acciones de diez céntimos de bolívar (Bs. 0,10) en tenencia. Para facilitar el proceso de cambio del valor nominal de la acción se aprobó que la compañía Inversiones Baproba, C.A., adquiera y pague todas las fracciones que resulten de dividir entre 100 las posiciones individuales de los accionistas. De igual modo, Inversiones Baproba, C.A., asumió la obligación, hasta la “fecha de cierre” de venderle a todo aquel accionista minoritario que para la fecha de cierre sea titular de menos de 100 acciones con valor nominal de diez céntimos de bolívar (Bs. 0,10), y que así lo solicite, las acciones que sean necesarias para completar las 100 acciones requeridas para el canje por una acción de diez bolívares (Bs. 10,00). SEGUNDO. Se aprobó la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, de acuerdo en un todo con los términos de la propuesta presentada sobre este particular por el Consejo de Administración en el punto segundo de su Informe a esa Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.TERCERO.  Se aprobó delegar al Consejo de Administración del Banco Provincial SA Banco Universal las facultades de fijar la “fecha de cierre” y la “fecha de canje” de las acciones, cuya delegación le solicitó a la Asamblea Extraordinaria en su Informe; con la obligación a cargo del Consejo de Administración de cumplir, en cuanto a esas delegaciones, con lo establecido en las   “Normas   Relativas a la Información sobre Pago de Dividendos que deben suministrar las Empresas que hacen Oferta Pública de sus Acciones”. En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 18 septiembre de 2025, se dejó constancia de que la eficacia y validez de las decisiones adoptadas en esta Asamblea Extraordinaria quedan sujetas en orden de prelación, a que se den las condiciones suspensivas siguientes: En primer lugar, a que se obtengan de SUDEBAN las autorizaciones que le fueron solicitadas mediante escrito de fecha 11 de abril de 2025, para poder formalizar y llevar a cabo el aumento de capital por la cantidad de Seiscientos Once Millones de Bolívares (Bs. 611.000.000,00) para elevarlo a la cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 1.311.000.000,00), representado en 13.110 millones de acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Bs. 0,10 cada una, y la consecuente modificación del Artículo 4o de los Estatutos Sociales, conforme a lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 27 de marzo de 2025. Fuente: Bolsa de Valores de Caracas Regresar

BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de publicación: 3 de julio de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 11 de septiembre de 2025 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,60%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones  DECISIONES ADOPTADAS PUNTO 1 | LECTURA DE LOS INFORMES – GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025 PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025 Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados correspondientes al primer semestre de 2025.  PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2025 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación: A Reserva Legal Monto Bs 0,00 A Fondo Social para Contingencias   Monto Bs 49.920,00 A Superávit Restringido:  396.372.392,81 – Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 250.412.605,91 – Apartado patrimonial Resolución 329.99 Bs 145.959.786,90 A Superávit por Aplicar   118.840.681,92 Apartado para Utilidades Estatutarias Monto Bs   27.119.104,99       Total, Resultado neto del semestre Monto Bs   542.382.099,72 PUNTO 4 | DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, habiendo sido tomados en consideración los necesarios equilibrios financieros del banco, una vez efectuadas las reservas legales, de impuestos y demás apartados, la Asamblea acordó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos mil bolívares (Bs 166.400.000), con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, a ser distribuido entre los titulares de las acciones del banco, a razón de un bolívar (Bs 1) por cada acción en tenencia. Igualmente se acordó que, a efectos de la anterior decisión, sean considerados aquellos accionistas que aparezcan registrados en el Libro de Accionistas el 23 de septiembre de 2025 (fecha límite de la transacción con beneficio) y que el pago del dividendo se efectúe el 26 de septiembre de 2025 (fecha efectiva de registro del beneficio), previas las formalidades de ley. PUNTO 5 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea. Regresar