MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 25 de agosto de 2025 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA., ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en el piso 34 del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 19 de septiembre de 2025 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto: Considerar la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA, somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025. Aprobar la redacción del Artículo 4 de los Estatutos referido al Capital Social de Mercantil Servicios Financieros, C.A. Caracas, 21 de agosto de 2025. Por Mercantil Servicios Financieros, CA Rafael Stern Schechner Secretario de la Junta Directiva Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que., la Propuesta para la Redención de las Acciones de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que fueron adquiridas por la Compañía en el marco de la Primera, Segunda y Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones, y la consecuente Reducción del Capital Social Suscrito y Pagado, así como el ajuste del Capital Autorizado, que la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA., somete a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2025, se encontrará a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL., HECHO DE IMPORTANCIA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025 BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL., HECHO DE IMPORTANCIA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL AVISO A LOS ACCIONISTAS PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL, HASTA POR Bs. 1.289.596.500,00 CORRESPONDIENTES AL DIVIDENDO PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL, HASTA POR Bs. 1.289.596.500,00 CORRESPONDIENTES AL DIVIDENDO PAGADERO EN ACCIONES CAPITAL A LA FECHA DE CONVOCATORIA – Suscrito y Pagado Bs.257.919.300 Aumentos de Capital Autorizados por parte de SUDEBAN · Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 20/09/2023, hasta por un máximo de Bs. 386.378.950,00 Aumentos de Capital pendientes de Autorización por parte de SUDEBAN-y/o SUNAVAL Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 20/03/2024, en trámite ante la Superintendencia Nacional de Valores, hasta por un máximo de Bs. 128.959.650,00 · Aumento de capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 18/09/2024, en trámite ante la Superintendencia Nacional de Valores, hasta por un máximo de Bs. 51.583.860,00 Aumento de Capital, a valor nominal, aprobado por la Asamblea Ordinaria el 20/03/2025 en trámite ante la Superintendencia Nacional de Valores, hasta por un máximo de Bs 464.254.740 AUMENTO DE CAPITAL QUE PROPONE A LA ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCADA PARA EL 17/09/2025 hasta por Bs 1.289.596.500 Notas sobre el AUMENTO DE CAPITAL: El monto del aumento de capital es igual al monto del dividendo pagadero en acciones, y por tanto: · Las acciones resultantes del aumento de capital serían comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 1,00. · Publicación de un Aviso en la Prensa una vez obtenidas las autorizaciones de las autoridades competentes. · El aumento de capital está limitado a los accionistas del Banco a la fecha límite de transacción con beneficio que corresponda, según las normas que rigen el mercado de valores. ·Los Accionistas podrán realizar el aporte anticipado, con posterioridad al pago del dividendo en efectivo, el cual se registrará en la cuenta 331 Aportes para incrementos de Capital. · Las fracciones de acciones, de ser procedente, podrán ser adquiridas por la Caja de Ahorro de los Trabajadores del BNC, en caso de que hubiera manifestado su interés en adquirirlas previamente. · El Aumento de capital requiere del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN; del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, OSFIN, y el cumplimiento de todas las normas y formalidades de Ley. Regresar
BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025 BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse de forma virtual, el día viernes, veintiséis (26) de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Resolución Nro. 063.11, de fecha 18 de febrero de 2011, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.628, de fecha 3 de marzo de 2011, referente a las “Normas que establecen los lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casa de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”, con el objeto de tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y Auditores Externos. SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos. Los Estados Financieros, Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y de los Auditores Externos, estarán a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de Accionistas y Custodios del Banco, ubicada en su sede principal, Dicha información, así como la dirección electrónica donde se realizará la video conferencia y el número de ID de la reunión, podrá ser solicitada vía electrónica a través del correo: accionistasbdv@banvenez.com , y los siguientes números telefónicos: (0212) 501.6667 y 501.2594 Caracas, 22 de agosto de 2025 La Junta Directiva Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL HECHO DE RELEVANCIA PROPUESTA DE DIVIDENDOS
Fecha de publicación: 25 de agosto de 2025 BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL HECHO DE RELEVANCIA PROPUESTA DE DIVIDENDOS AVISO A LOS ACCIONISTAS PROPUESTA DE DIVIDENDOS En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, la Resolución No. 329.99 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario del 28/12/1999 (G.O. Nro. 36.859 de fecha 29/12/1999) y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, y las normas emanadas de la Superintendencia Nacional de Valores, se propone a la Asamblea repartir dividendos pagaderos en acciones, en los siguientes términos y condiciones: MONTO A REPARTIR: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 1.805.435.100,00), pagadero de la siguiente manera: 1. La cantidad de Bs 1.289.596.500,00 mediante la distribución de 1.289.596.500 acciones, comunes, nominativas, no convertibles al portador, con valor nominal de un Bolivar (Bs 1,00) por acción, con cargo a la cuenta Superávit Restringido; y, 2. La cantidad de Bs. 515.838.600,00, pagadero en efectivo, con cargo a la cuenta de Superávit por Aplicar. DISTRIBUCIÓN: El monto del dividendo en efectivo aprobado será acreditado en la cuenta de depósito que mantiene en el Banco cada uno de los Accionistas registrados a la fecha de pago, en proporción a su respectiva participación accionaria. El monto del dividendo en acciones aprobado, a todos los accionistas registrados a la fecha límite de transacción con beneficio, conforme a las normas que regulan el mercado de valores, em proporción a sus respectivas tenencias accionarias, previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario SUDEBAN, del órgano Superior del Sistema financiero Nacional, OSFIN y el cumplimiento de las Normas y formalidades que regulan el mercado de valores. En cumplimiento del Artículo 307 del Código de Comercio, sólo podrán pagarse dividendos correspondientes a utilidades líquidas y recaudadas al 30 de junio de 2025. Atendiendo al cumplimiento de los índices patrimoniales, el dividendo será pagado en la oportunidad que determine la Junta Directiva, una vez se haya cumplido el plazo establecido en el Manual Contable emitido por el Ente Rector. Fuente: Bolsa de valores de Caracas Regresar
C I R C U L A R, Régimen Especial Mercado Secundario de Renta Fija
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025 C I R C U L A R Régimen Especial Mercado Secundario de Renta Fija La Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Caracas, reunida en Sesión de fecha 14 de agosto de 2025, deliberó sobre temas relacionados con la actividad intermediación de los Miembros de la Institución, específicamente sobre el comportamiento del segmento de Mercado Secundario de Renta Fija. A tal efecto, se acordó establecer un régimen especial hasta finales del año 2025, llevando el factor utilizado para la determinación del Derecho de Registro de: 0,094% del monto efectivo de la operación a 0,075% del monto efectivo por cada punta. Todo ello, como fórmula para incentivar el crecimiento de este tipo de operaciones en el mercado. Al cierre del año 2025, la Gerencia de Mercados presentará un informe con el comportamiento del mercado secundario de renta fija durante los 4,5 meses que restan del año. La Junta Directiva una vez analizado los datos presentados, acordará extender el régimen especial, de ser el caso. El régimen especial entrará en producción, el próximo miércoles 20 de agosto de 2025. 19 de agosto de 2025 Bolsa de Valores de Caracas Regresar
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 08, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes: 1. Informe de Gestión presentado por la Junta Directiva y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución; 2. Decreto y Pago de Dividendo. 3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales y; 4. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. Caracas, 19 de agosto de 2025. Jorge Luis Nogueroles García Presidente Nota: El Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas de Decreto y Pago de Dividendo, Aumento de Capital y Modificación del Artículo 4 de los Estatutos, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección indicada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL., MODIFICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES “BVL”
Fecha de publicación: 19 de agosto de 2025 BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL., MODIFICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES “BVL” HECHO DE INTERÉS AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL A continuación, se informa el ajuste del valor nominal de las acciones de la empresa emisora BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL., como consecuencia del aumento del capital social, aprobado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 27 de marzo del 2025, a los fines de su adecuación a lo establecido en la Resolución Nro. 029.23 de fecha 30 de junio de 2023 “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución, Funcionamiento y operación de las Instituciones Bancarias”. El referido aumento por la cantidad Bs 948.274.404,27, para elevarlo a la cantidad de Bs 1.538.327.500,05, la capitalización de Bs 379.309.761,70 con cargo superávit restringido y Bs 568.964.642,57 proveniente de la capitalización de los dividendos en efectivo de Superávit por Aplicar, mediante aumentar el valor nominal de la acción de Bs 0,16178543042 a la cantidad de Bs 0,42179081595 por acción, manteniendo inalterado el número de acciones las 3.647.133.702 acciones comunes, En consecuencia, el capital Social alcanzaría la cantidad de Bs 1.538.327.500,05. Símbolo Valor Nominal Anterior Nuevo Valor Nominal Nuevo Capital Social Suscrito y Pagado BVL Bs 0,16178543042 Bs. 0,42179081595 1.538.327.500,05 Capital social Antes Bs 590.053.095,78 Capital Social Actual Bs 1.538.327.500,05 NOTA: Este aumento de capital fue autorizado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Financiero Nacional (OSFIN), MEDIANTE Oficio SIB-II-GGR-GA-04848 de fecha 21 de julio de 2025 y Autorización emanada por la Superintendencia Nacional de Valores, mediante Providencia 105-2025 de fecha 13 de agosto de 2025 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas. Regresar
DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2025 DOMINGUEZ & CIA., S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 29 DE AGOSTO DE 2025 De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Salón Omega, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 29 de Agosto de 2025, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto: PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del presidente ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2024 al 31.05.2025, con vistas al Informe de los Comisarios. SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores. TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la ratificación y designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representante Judicial, Comisarios principales y sus suplentes, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, objeto de oferta pública, conforme a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Mercado de Valores y demás Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en bolívares o moneda extranjera hasta por un monto máximo de TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS USA (US$ 3,000,000) dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea, así como fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas Caracas, 14 de agosto de 2025 JUAN CARLOS DOMINGUEZ G. Presidente de la Junta Directiva NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado. El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretarla General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas. A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014: Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE. Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad VIGENTE, así como copia del Rif de la persona jurídica que representen VIGENTE y copia de los Estatutos de su representada. Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 15 de agosto de 2025 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2025, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno. SEGUNDO: De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta, líquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal en ese ejercicio semestral. TERCERO: Fijar la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2025, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2025. El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno y la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de la utilidad neta y disponible del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2025, estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea. Por el Consejo de Administración León Henrique Cottin Presidente Caracas 15 de agosto de 2025 Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar
BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de publicación: 11 de agosto de 2025 BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 11 de septiembre de 2025 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos: Conocer el Informe de la Junta Directiva. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al primer semestre de 2025, con vista del Informe de los Comisarios. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Caracas, 7 de agosto de 2025 Por la Junta Directiva Juan Carlos Dao Presidente Nota: (i) Copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de los demás documentos sobre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y en la página web www.bancaribe.com.ve (ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve https://bancaribe-accionistas-blog-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/Banca-Responsable-Reporte-de-Progreso-2025.pdf Fuente: Bolsa de Valores De Caracas. Regresar